Santiago Nieto informó que se está investigando una asociación ganadera de Duarte que recibió recursos del gobierno nayarita
Redacción/El Sol de Nayarit
Martes, 21 de Mayo del 2019. 2:50:40 pm
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El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los recursos para una asociación ganadera, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, provenientes del gobierno del estado de Nayarit.
En entrevista para el programa televisivo Despierta con Loret, el titular del organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era César Duarte.
Sin embargo, dicha asociación recibía recursos a su vez de Nayarit, y existe un intercambio de adquisición y de venta de ganado entre César Duarte y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, financiado con recursos de naturaleza pública.
"A partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de Cesar Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, así como para la generación de una unión de crédito, entre otros elementos de naturaleza ilegal".
La procedencia de recursos para dicha asociación, explicó Santiago Nieto, provenía de recursos federales y estatales, por lo que se generó un proceso que permita bloquear las cuentas por esas actividades, en donde en 48 horas se podrá reportar cuál sería el monto final.
Al ser cuestionado si el boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez está siendo investigado por posibles vínculos con una fundación mediante la cual Roberto Sandoval habría lavado dinero, puntualizó que hay un depósito, pero no es algo significativo.
"El canelo hace un depósito a una de las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval, sin embargo, no tenemos ningún elemento o indicio que permita llevar a la conclusión de que el Canelo está vinculado con una actividad delictiva".
Sobre el exmagistrado de Jalisco, Isidro Avelar, dijo que se trata de un caso más problemático por el impacto de sus sentencias, pues tenía en sus manos la liberación del "Menchito", y son elementos negativos para la impartición y procuración de justicia.
En ese sentido, Nieto Castillo comentó que su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba, pues como magistrado recibió 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal, y durante toda esa operativa recibió más de 76 millones de pesos en depósitos en efectivo.
Así como en cheques por pago de despachos e inversiones que eran generadas a partir de transferencias o depósitos en efectivo, lo cual no es acorde con la situación financiera del titular de un órgano jurisdiccional.
El gobierno tiene la obligación, por tres convenios internacionales que suscribió, generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y los casos de corrupción.
Esto obliga a generar relaciones bilaterales y multilaterales para llevar casos a órganos internacionales y poder generar el bloqueo de cuentas, fundamental para lograr los fines del combate al lavado de dinero, puntualizó.
Comentarios
Invitadazo
2019-05-21 19:32:23
Hay gente con mas capacidad que este inepto y corrupto personaje. PANISTA de Fox y Calderon anogado fracazado que su fincion es ser politico. Este Sector se necesita un Dr. Hay tantos con capacidad que lo haran con Etica, Profesionalismo y amor al projimo.
YA NO PUEDE ROBAR. Ya estan reformando el Sector Salud ya inicio en el Sur , luego Centro y el Norte ya lo dijo El Sr Presidente u lo esta logrando. En el Sur se esta haciendo la prueba. Y esta renucia de este corrupto es porque no sirve. El Gobierno Federal proveera de medicamento caro para enfermedades especiales.. Pero se nota la ignorancia de prianistas fifi que no asimilan que gobierno va mut bien
Invitado
2019-05-21 20:17:04
Ahi esta esa imagen dice mucho mas que mil palabras. Que no quieran aceptar los priistas eso es su problema. Mexico cambio y la 4t llego
ver p CREER
2019-05-21 20:22:21
IRA NOMAS, QUE NO FUE EL QUE REGALO VACAS? Y SANDOVAL LAS TRAJO, LAS TIENE Y NO LAS HALLAN?, SE DICE PUES QUE DE NOCHE SALEN LOS TRANSPORTES EN SHINGA DE LOS RANCHOS DE LOS PARRA DE IXTLAN, DEJANDO VACAS MUERTAS, SERAN ESAS?
INVITADO 2
2019-05-21 20:26:32
SANDOVAL Y LOS DUARTE, ABORTOS DEL CARTEL DEL PRI, POR ESO EL UEBLO DECIDIO EN LAS URNAS, SOLO FALTA QUE LOS ENCIERREN, QUE SE SIENTE ESTAR PRESO?, PREGUNTENLE AL PERRO BAILARIN DE MOREIRA, A GRANNIER, AL GERBER, AL OTRO DUARTE, Y A CIENTOS MAS QUE LOS ESPERA EL CALABOZO
Si carcel
2019-05-21 21:01:58
Pero tristemente todo se inicia en EEUU porque chapo hablo de Vestya y Vestya a su coloreteada. Acuerdense cuando lo entrevistaron y dijo que su rancho cuidaban reses por los brneficios del agua y el pasto. Y dijo lo dio un clausus mental casi decia Duarte cuando creo que un reportero le pregunto y a quien pertenecen " y dijo son del dueño y el dueño es el dueño" pero ya se sabia por su raza que eran de Duarte. Algunos dicen que esta en ranchos de Bahia de Banderas, otros con el Julion Alvarez famositos cantantes cheros. Ya ven hasta de Joan Sebastian tenia basta ver cuales de la artistiada venian a sus informes. Que por cierto que verguenza de informed chero ignotante lo hicieron los narcos gobernantes .. y el Layin pa cuando